Milicic S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

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author: "Florencia Moreira"
date: 2022-04-14 13:08:00+00:00
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Rosario, 14 de marzo de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

Presente

Referencia: Renuncia de Director Titular. Aceptación de Directorio y Convocatoria a Asamblea.

De nuestra consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarles como Hecho Relevante, en los términos del artículo 3, Inciso 14, Sección II, Capítulo I, Título XII, Normas CNV, lo siguiente:

El director titular Hernán Jorge Morano ha comunicado formalmente su renuncia irrevocable a su cargo por motivos personales.

La renuncia ha sido considerada y aceptada en forma unánime por el directorio conforme surge del Acta de Directorio N°472, mediante la que se convocó a Asamblea General de Accionistas para el día 25 de abril del 2022 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria en la sede social, para poner a consideración de los Accionistas el Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente;
2. Consideración de la renuncia presentada por Hernán Jorge Morano a su cargo como Director Titular;
3. Consideración de la gestión de Hernán Jorge Morano en su cargo como Director Titular;
4. Consideración de la remuneración del Director renunciante;
5. Nombrar a los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites legales para llevar a cabo la inscripción de las resoluciones precedentes.

Atentamente.

María de los Ángeles Milicic

Responsable de Relaciones

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