Milicic S.A. — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 131 - RATIFICACIÓN CAMBIO DE SOCIAL - FIJACIÓN DOMICILIO ESPECIAL DE LOS DIRECTORES

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 06 días del mes abril de 2006, siendo las 19 hs., se reúnen en la séde social de "MILI-CIC " S.A., sita en Avenida Presidente Perón Nº 8110, los señores Directores Titulares en su totalidad, a saber: Carlos Mateo Ramón Milicic como Presidente, Adriana Ofelia Aronson de Milicic como Vicepresidente, y Federico Ernesto Lufft, quienes firman al pie de la presente, a fin de dejar expresa constancia en acta del tratamiento de los siguientes temas:

PUNTO Nº 1: Ratificación cambio de sede social: El Sr. Presidente manifiesta que la reunión tiene por objeto dejar formalmente ratificado el cambio de sede social, de Avenida Presidente Perón Nº 7615 a Avenida Presidente Perón Nº 8110, en la misma ciudad de Rosario, que se formalizara en el mes de abril del año 2005, a fin de solicitar la inscripción registral de dicho cambio. La moción del Sr. Presidente, se aprueba por unanimidad de los presentes.

PUNTO Nº 2: Fijación del domicilio especial de los señores Directores: Teniendo en cuenta la designación del actual directorio en asamblea general extraordinaria del 29 de abril de 2005, se da debido cumpli-Š miento a la fijación del domicilio especial de los mismos en un todo de Titulai
PEREZ acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 in fine de la Ley 19.550, en la sede social ratificada en el punto precedente.

Escri

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CARMEN bogada-Regi

Dra.

No habiendo otro tema que considerar, se da por finalizada la reunión firmando al pie de conformidad los asistentes, en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento.

FIRMADO POR: Carlos Mateo Ramón Milicic - Adriana Ofelia Aronson de Milicic - Federico Ernesto Lufft -

Alnower Pourtline Jennes