Milicic S.A. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

ACTA DE DIRECTORIO Nº 442

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 16 días del mes de octubre 2019, en la sede social de la calle Av. Pte. Perón 8110 siendo las 10 hs., se reúnen los directores de MILICIC S. 1. (la "Sociedad"), Sr. Carlos Mateo Ramon Milicic, Sr. Federico Ernesto Lufft, Sr. Guillermo Rico, Sra. María de los Ángeles Milicic y Sra. Flavia Marcela Milicic, con la presencia del Pte. Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali.

Luego de un intercambio de opiniones y en virtud de lo resuelto por la asamblea unánime de accionistas que tuvo lugar el 21 de febrero de 2019, se aprueba por unanimidad: (I) El prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta la suma en todo momento en circulación bajo la vigencia del programa de USS 25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones) o su equivalente en otras monedas (el "Programa") conforme al proyecto que se ha circularizado entre los directores y que es firmado para constancia en la primera y última páginas, e inicialado por el presidente en las restantes (el "Prospecto del Programa"). (II) Subdelegar en los directores para que en forma individual firmen el Prospecto del Programa y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades e introduzcan las modificaciones en el Prospecto del Programa que estimen que correspondan, como así también, aquellas que solicite la Comisión Nacional de Valores o Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (III) Autorizar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabtsleben, Micaela Soledad Bassi, María Celeste Romero y a quienes ellos autoricen para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de oferta pública del Programa en la Comisión Nacional de Valores y su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. o en otros mercados que se resuelvan, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Prospecto del Programa, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos -, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y demás mercados donde se solicite el listado.

No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 11

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horas.

Carlos Mateo Ramon Milicio

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