Milicic S.A. — Board/Management Information 2015

Mar 12, 2015

Acta de Directorio Nº 340

En la ciudad de Rosario, a los 12 días del mes de marzo de 2015, siendo las 9 hs se reúnen los miembros del Directorio: Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente, Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Maria de los Angeles Milicic, Guillermo Rico y Hernán Morano, Directores Titulares, con la presencia del Sr. Pte. de la Comisión Fiscalizadora CP Miguel Ángel Liali, en la sede social a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Aceptación del cargo y constitución de domicilio especial del Director Hernán Morano; 2) Consideración del Balance Trimestral al 31/01/2015.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que como es de conocimiento de este Directorio, en la última Asamblea de accionistas se resolvió la incorporación de un nuevo Director a este cuerpo colegiado, quedando pendiente la aceptación del cargo por parte del flamante director.

El Sr. Hernán Jorge Morano manifiesta que acepta el cargo por el cual fue electo y constituye domicilio especial en la sede de Milicic S.A., sita en Av. Pte. Perón 8110 de la ciudad de Rosario, a los fines del art. 256 in fine de la ley 19.550.

Pasando a tratar el segundo punto del orden del día el Sr. Presidente manifiesta que obra en su poder la documentación referida al período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2015, es decir, Estado del resultado integral, estado del situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo.

Luego de un intercambio de opiniones, habiéndolos analizados previamente, no se realizan observaciones a los mismos y quedan formalmente aprobados los estados, cuadros y notas referidos al citado ejercicio, disponiéndose sean transcriptos en el libro de Inventario y Balances correspondiente. Seguidamente se sintetizan las cifras patrimoniales y de resultado:

ACTIVO	$ 537.241.409
PASIVO	$ 282.396.440
PATRIMONIO NETO	$ 254.844.969
Capital Social	$ 11.650.000
Reserva Legal	$ 2.330.000
Reserva Facultativa	$ 107.816.841
Saldo por revaluación	$ 12.428.834
Diferencias de Conversión	$ 7.951.404
Resultados No Asignados	$112.667.890
Resultado del período: $ 28.997.451

No existiendo otros temas por tratar, se da por concluida la reunión siendo las 10:00 hs.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT Hernán Jorge MORANO

María de los Angeles MILICIC Guillermo RICO Miguel Ángel LIALI