Milicic S.A. — AGM Information 2025

Feb 19, 2025

Acta de Asamblea General Extraordharia N° 75

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, « los 11 días del mes de febrero de 2025, siendo las 19.30 horas, se reúnen en la sede social en Asamblea General Extraordinaria la totalidad de los Accionistas de MILICIC S.A. (en adelante, la "Sociedad"), titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad. Se deja constancia de que, per encontrarse presentes la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, la presente Asamblea reviste el carácter de unánime y se realiza en los términos del art 237, último párrafo, de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Preside la Asamblea el Presidente de la Seciedad, Sr. Carlos Mateo Ramón Miliero, quien declara ablerto al acto y pone a consideración de los presentes el primer punto del Ordon del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se decide per unanimidad que todos los accionistas auscriban la presente acto

presente auta.
A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: 2) Ratificación de lo resuelto por el Directorio en la reunión de fecha 11 de febrero de 2025, respecio al
otorgamiento de una Fianza específica a favor de Banco Macro S.A. por operaciones Crediticias de MILICIC MINERIA S.A.
El Sr. Presidente manifiesta que, la sociedad MILICIC MINERÍA S.A ha solicitado o solicitará a
Banco Macro una Garantia Unilateral a Primer Requerimiento por la suma de \$ 2.888.487.785.73 (Pesos Dos mil ochocisnics ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos
ochenta y cinco pesos con selenta y tres centavos) (con más los intereses, comisiones, impuestos y demás acosacrios que correspondan), a fin de garantizar las obligacionas de Milicio Minería S.A.
ante Minera Andina del Sol S.R.L. en virtud de la clàusula 6.3 del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 'LLAVE EN MANO" - PROYECTO VELADERO (PASE 78), gelebrado entro Milicic Mineria S.A. y
Minera Andina del Sol S.R.L. el 26 de agosto de 2022 (la "Nueva Galantia Bancaria"). A los finos del obrganiento de la Nueva Garantla Bançatia, Sarrao Macro ha solicitado que la
Sociedad se constituya en fiadora solidaria, lisa y llana y principal pagadora de todas las obligaciones asumidas por Milicic Minería S.A. frente a Banco Macro, en virtud de la Solicitud de Garantía
Unilateral a Primer Requerimiento que Milicio Mineria S.A dirige a Banco Macro por hasta la suma de \$ 2.888.487.785,73 (Pesos Dos mil ochodientos ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta

y siete mil selecientos cohenta y cinco pesos con setenta y tres centavos) (con más los intereses,
comisiones, impuestos y demás accesorios que correspondan), con expresa renuncia a los
beneficios de división y excusión e interpelación al deudor principal (la "blueva Fianza").
A continuación, el Sr. Presidente expresa que el oforganitento de la Nueva Flanza se encuentra
afineado con el objeto social de la Sociedad y resultará en un beneficio económico para la Sociedad
dada la vinculación institucional y económica e intereses en común entre la Sociedad y Milicic Mineria
S.A. Asimismo, como contrapreetación per el otorgamiento de la Nueva Fianza, la Sociedad y Milicio Minería S.A. convendrán una somisión de marcado sobre el monto a aflanzar.
Se deja constancia de que la documentación relativa a la operación mencionada precedentemente ha sido puesta a disposición de los Accionistas con anterioridad a la presente y es de su
conocimiento.
Seguidamente, el Sr. Presidente manifiesta que mediante reunión de Directorio de la Sociedad de
fecha 11 de febrero de 2025, se resolvió por unanimidad: (i) aprobar el otorgamiento de la Fianza
Especifica a favor de Banco Macro conforme lo indicado precedentemente; y (ii) autorizar de ahora
en más al Presidente de la Sociedad para suscribir cualquier ratificación, adenda, prórroga de plazo
y/o ampliación de monto de cualquier fianza etergada y/o a ser otorgada en el futuro por la Sociedad
a favor de Barico Macro en garantía de obligaciones asumidas por MILICIC MINERÍA S.A.,
autorizándolo a negociar y acordar las condiciones de dichas ratificaciones, adendas, prérregas y/o ampliaciones y a suscribir todos los documentos en a