Milicic S.A. — AGM Information 2025

Apr 14, 2025

ACTA Nº 77 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 7 días del mes de abril de 2025, siendo las 15:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Avda. Pte. Perón Nº 8110 de esta ciudad, la totalidad de accionistas de "MILICIC S.A.", cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas en la foja Nº 33, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, usufructuaria de 3.473.576 acciones Clase A, y 9.415.388 Acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, usufructuario de 20.943.507 Acciones Clase B.

La reunión ha sido convocada por el Directorio en su reunión del 7 de abril de 2025 (Acta Nº 518), estando presentes en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), los Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Maria de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares. Concurre además el Síndico Titular CP Miguel Angel Liali, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), se ha prescindido de la publicación de edictos.

No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se realiza la apertura de la reunión con la presidencia del Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, quien informa que la misma tiene por objeto la consideración del ORDEN DEL DIA, a saber:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de la autorización a los Directores para percibir anticipos de los honorarios correspondientes al ejercicio económico Nº39 que cerrará el 31 de octubre de 2025.

PUNTO PRIMERO: Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. Sobre el particular, se propone para el cumplimiento de tal función al Sr. Federico Ernesto Lufft; quedando la moción aprobada por unanimidad del capital presente.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice:

PUNTO SEGUNDO: Consideración de la autorización a los Directores para percibir anticipos de los honorarios correspondientes al ejercicio económico Nº39 que cerrará el 31 de octubre de 2025.

En relación a este punto, el Sr. Presidente manifiesta que el Directorio ha solicitado se autorice a los directores a percibir anticipos de los honorarios correspondientes al ejercicio económico Nº39 que se encuentra en curso.

Continuando en la palabra, el Sr. Presidente expone que los anticipos de los honorarios a percibir por los Directores serán a cuenta de la remuneración que fijará la Asamblea de accionistas en oportunidad de considerar el ejercicio económico corriente que cerrará el 31 de octubre de 2025.

Sometido el presente punto a consideración de los accionistas, se resuelve por unanimidad autorizar a los Directores a percibir anticipadamente honorarios correspondientes el ejercicio económico Nº39 que cerrará el 31 de octubre de 2025, hasta los siguientes topes máximos: a) El Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, hasta la suma de \$55.032.207; b) El Sr. Federico Ernesto Lufft, hasta la suma de \$55.032.207.- c) La Sra. Flavia Marcela Milicic, hasta la suma de \$ 55.032.207; d) La Sra. María de los Ángeles Milicic, hasta la suma de \$55.032.207.

$\overline{\mathcal{L}}$

Las sumas precedentes se consideran razonables en atención a pautas de mercado y a la competencia y responsabilidad profesional de cada uno de ellos. Asimismo, ponderan que la remuneración total anticipada por la suma de \$ 220.128.828 no excederá los límites del art. 261 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), de acuerdo a las previsiones contables para el ejercicioeconómico en curso.

Se deja constancia que, habiéndose adoptado todas las decisiones por la unanimidad de los votos presentes, correspondientes al 100% del capital social, la asamblea tiene el carácter de unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237, in fine, de la Ley 19.550.

Siendo las 16 horas y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la asamblea.

Www. Carlos Mateo Ramón MILICIC

Federico Ernesto LUFFT