Milicic S.A. — AGM Information 2024

Sep 11, 2024

ACTA Nº 73 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 04 días del mes de septiembre de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Avda. Pte. Perón Nº 8110 de esta ciudad, la totalidad de accionistas de "MILICIC S.A.", cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas en la foja Nº 29, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, usufructuaria de 3.473.576 acciones Clase A, y 9.415.388 Acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, usufructuario de 20.943.507 Acciones Clase B.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), se ha prescindido de la publicación de edictos.

Están presentes, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), los Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Maria de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares. Concurre además el Síndico Titular CP Miguel Angel Liall, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se realiza la apertura de la reunión con la presidencia del Sr. Carlos Mateo Ramón Millcic, quien informa que la misma tiene por objeto la consideración del ORDEN DEL DIA, a saber:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

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2) Creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante su vigencia de U\$S 25.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinticinco Millones) -o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor-. Autorización en el Directorio con facultades de subdelegar.

PUNTO PRIMERO: Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.

Sobre el particular, se propone para el cumplimiento de tal función al Sr. Federico

Ernesto Lufft; quedando la moción aprobada por unanimidad del capital presente.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice:

PUNTO SEGUNDO: Creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante su vigencia de U\$S 25.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinticinco Millones) -o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor-. Autorización en el Directorio con facultades de subdelegar.

Toma la palabra el Sr. Presidente y expone que como es de conocimiento de los presentes, mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de febrero de 2019, se resolvió -entre otras cuestiones- crear un programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta U\$S 25.000.000 -o su equivalente en otras monedas-, Asimismo, expresa que la oferta pública del referido programa fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante Resolución Nº RESFC-2020-20733-APN-DIR#CNV de fecha 28 de julio de 2020, encontrándose la misma sujeta al levantamiento de ciertos condicionamientos.

Atento que la Sociedad por cuestiones de mercado no ha levantado los referidos condicionamientos, la CNV decretó la caducidad de instancia.

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En dicho contexto y considerando que el régimen establecido por la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23,576, con sus modificatorias y complementarias constituye una herramienta idónea como fuente de financiamento de la Sociedad y refuerzo de su estructura financiera, el Sr. Presidente mociona para que se apruebe la creación un nuevo programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante su vigencia de U\$S 25.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinticinco Millones) o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor (el "Programa").

Asimismo, señala que resulta conveniente delegar en el directorio con facultades de subdelegar las cuestiones concernientes al Programa y a las series que se emitan bajo el mismo.

Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve: (i) crear un Programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante su vigencia de U\$S 25,000,000 (Dólares Estadounidenses Veinticinco Millones) o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor; (ii) Delegar en el directorio de la Sociedad a fin de que éste determine las condiciones generales de emisión del Programa y las particulares de las series a emitirse bajo el mismo, incluida la constitución de garantías de cualquier tipo que podrán implicar la transferencia fiduciaria de la propiedad sobre activos de la Sociedad; y (ili) Autorizar al Directorio a que subdelegue en uno o más directores o gerentes las facultades atribuidas en el item anterior, incluida la formulación del Prospecto y de los Suplementos de Prospecto de las series que se emitan bajo el Programa.

Se deja constancia que, habiéndose adoptado todas las decisiones por la unanimidad de los votos presentes, correspondientes al 100% del capital social, la

92 asamblea tiene el carácter de unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237, in fine, de la Ley 19.550. Siendo las 11 horas y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la asamblea. Tateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT