Milicic S.A. - AGM Information 2022

Acta Asamblea General Extraordinaria Nº 63

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En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, a los 27 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 15hs., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en la sede social de MILICIC S.A. (la "Sociedad"), con domicilio en calle Av. Pte. Perón Nº 8110 de la ciudad de Rosario, los señores accionistas, cuya nomina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas en la foja N°19, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por Sr Carlos Mateo Ramón Milicic. usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, ustifructuaria de 3.473.576 acciones Clase A y 9.415.388 Acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, litular de 20.943.507 Acciones clase B.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), se ha prescindido de la publicación de edictos.

La reunión ha sido convocada por el Directorio en su reunión del 27 de septiembre de 2022 (Acta Nº 480), estando presentes en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), los Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft. Vicepresidente, María de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directoras Titulares. Concurre además el Síndico Titular CP Miguel Ángel Liali, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se realiza la apertura de la reunión con la
presidencia del Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, quien informa que la misma tiene por objeto la consideración
del ORDEN UEL DIA, a saber:
1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2) Ratificación del otorgamiento de una fianza a favor del Banco Macro S.A. por las
operaciones a realizar con MILICIC MINERIA S.A. resuelta por el Directorio de MILICIC S.A.
3) Autorizaciones para firmar y otros actos.
Puesto a consideración el primer punto del Orden del dia, toma la palabra el Sr. Presidente quien
propone que todos los accionistas presentes suscriban el acta. Puesto a consideración la asamblea aprueba
por unanimidad la moción del Sr. Presidente.
En relación al segundo punto del orden del día, "Ratificación del otorgamiento de una fianza a
favor del Banco Macro S.A. por las operaciones a realizar con MILICIC MINERIA S.A. resuelta por el-
Directorio de MILICIC S.A.", el Sr Presidente Carlos Mateo Ramón Milicic, manifiesta que el Directorio de
MILICIC SA ha resuelto afianzar las operaciones de MILICIC MINERIA SA con el Banco Macro SA por el
otorgamiento de una línea de crédito por la suma de \$ 200.000.000 (pesos doscientos millones). La fianza
garantizará todas las financiaciones que el Banco le otorgue fanto a MILICIC MINERIA S.A., bajo cualquiera
de las modalida les enunciadas de la línea de crédito, por el término de cinco años, manteniéndose vigente
hasta la efectiva cancelación de las mismas. A los fines del otorgamiento de la citada linea de crédito, el
Banco Macro SA. ha solicitado que MILICIC S.A. garantice todas las obligaciones a ser asumidas por MILICIC
MINERIA S.A. con el Banco, lo que importará para MILICIC S.A. un beneficio en virtud de la vinculación
económica, institucional e intereses en comun existentes con dichas firmas.
Toma la palabra el Sr. Federico Ernesto Lufft y manifiesta que el otorgamiento de la fianza
eolicitada importará para MILICIC S.A. un beneficio económico con bajo riesgo, el beneficio económico se

traduce en que MILICIC MINERIA S.A. abonará a MILICIC S.A. una retribución calculada sobre la suma afianzada, por el plazo de cinco años, asimismo agrega que la concreción de la línea de crédito otorgado, permitirá contribuir a la consecución del propio objeto social de MILICIC S.A., resultando en un beneficio 初期前, reciproco a las empresas.
A constituidade de constituidade de constituidade de constituidade de constituidade de constituidade de consti

Toma la palabra el Sr. Presidente diciendo que según el Artículo Tercero Inciso H) del Estatuto Social, el otorgamiento de la mencionada garantía será onerosa y propone una comisión del 2% anual sobre el monto a afianzar, para cubrir el periodo de cinco años, por estas razones existe un claro interés y beneficio de MILICIC S.A. en garantizar el citado préstamo. Se deja constancia que el texto de la fianza ha sido circularizado ente los señores directores con anterioridad a la presente.

is the a car areally our le chines pe for a f rough the son Los accionistas toman conocimiento de lo expuesto y luego de una breve consideración, se aprueba-RAGGER por unanimidad ratificar lo resulto por el Directorio de MILICIC SA en relación al otorgamiento de la fianza a favor del Banco Macro S.A. por las obligaciones asumidas por MILICIC MINERIA S.A. dentro de la línea de crédito; aprobándose de igual manera la comisión a percibir con motivo del otorgamiento.

Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día a saber, 3) Autorizaciones para firmar y otros actos. Por unanimidad se autoriza expresamente al Sr. Presidente del Directorio Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic a firmar los documentos que fueran necesarios para el otorgamiento de la Flanza.

Habléndose agotado los temas previstos en el Orden del Día para la presente Asamblea, el Control Hotel Con-

	Presidente declara levantada la reunión siendo las 15:30 horas, previa lectura y firma de la presente.
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