Milicic S.A. — AGM Information 2022

Oct 5, 2022

Acta Asamblea General Extraordinaria N° 64

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 29 días del mes de septiembre de 2022, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en la sede social de MILICIC S.A. (la "Sociedad"), con domicilio en calle Av. Pte. Perón Nº 8110 de la ciudad de Rosario, los señores accionistas, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Nº 2 en la foja N°20, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, usufructuaria de 3.473.576 acciones Clase A y 9.415.388 acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, titular de 20.943.507 acciones clase B.

Siendo las 17 horas el Presidente del Directorio, Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic declara abierta y constituida legalmente esta asamblea de acuerdo con lo prescripto por el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. Acto seguido se da la lectura del orden del día:

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2) Ratificación del otorgamiento de fianza específica a favor de BANCO MACRO S.A. por Garantia Bancaria Unilateral a Primer Requerimiento otorgada a MILICIC MINERÍA S.A. resuelta por el Directorio de MILICIC S.A.

Puesto a consideración el primer punto del orden del día y después de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar al Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic y al Sr. Federico Ernesto Lufft para que suscriban el acta.

En relación al segundo punto del orden del día, "Ratificación del otorgamiento de fianza específica a favor de BANCO MACRO S.A. por Garantía Unilateral a Primer Requerimiento

otorgada a MILICIC MINERÍA S.A. resuelta por el Directorio de MILICIC S.A.", el Sr. Presidente manifiesta que MILICIC MINERÍA S.A. ha solicitado a la Sociedad que otorgue una fianza específica a favor de BANCO MACRO S.A. (la "Fianza", y "Banco Macro", respectivamente) por la Garantía Unilateral a Primer Requerimiento que MILICIC MINERÍA S.A. solicitó a Banco Macro con fecha 29 de septiembre de 2022, por la suma de \$673.000.000 (pesos seiscientos setenta y tres millones) en concepto de capital, con más los intereses, comisiones, impuestos, gastos y accesorios correspondientes, a fin de garantizar las obligaciones asumidas por MILICIC MINERÍA S.A. en virtud de la cláusula 6.2 del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN "LLAVE EN MANO" -PROYECTO VELADERO, celebrado con MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. el 26 de agosto de 2022 (la "Garantía Unilateral a Primer Requerimiento").

A los fines del otorgamiento de la Garantía Unilateral a Primer Requerimiento, Banco Macro ha solicitado que la Sociedad garantice todas las obligaciones asumidas por MILICIC MINERÍA S.A. con Banco Macro en virtud de la Garantia Unilateral a Primer Requerimiento, lo que importará para la Sociedad un beneficio en virtud de la vinculación económica, institucional e intereses en común existentes entre la Sociedad y MILICIC MINERÍA S.A.

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que mediante reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 29 de septiembre de 2022 el Directorio resolvió por unanimidad: (i) aprobar el otorgamiento de la Fianza, constituyéndose la Sociedad en fiadora solidaria, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división e interpelación al deudor principal, en garantía de las obligaciones asumidas por MILICIC MINERÍA S.A. bajo la Garantía Unilateral a Primer Requerimiento. La Fianza será onerosa con una contraprestación del 2% anual sobre el monto a afianzar, considerando los Sres. directores que se trata de una comisión de mercado y que la operatoria se encuentra alineada con el objeto social de la Sociedad.

(ii) Autorizar a Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente de la Sociedad, para que realice las negociaciones sobre los términos y condiciones de la Fianza a otorgarse de conformidad con lo manifestado en la presente acta y suscriba todos los documentos públicos y/o privados que resulten necesarios para el otorgamiento de la Fianza.

Se deja constancia que los textos de la Garantía Unilateral a Primer Requerimiento y de la Fianza han sido circulados a los accionistas y son de su conocimiento.

En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona se ratifique todo lo resuelto mediante reunión de Directorio de fecha 29 de septiembre de 2022, detallado en (i) y (ii) precedente.

Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad.

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×.

Habiéndose agotado los temas previstos en el orden del día para la presente Asamblea, el Presidente declara levantada la reunión siendo las 17.30 horas, previa lectura y firma de la presente.

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