Milicic S.A. — AGM Information 2015

Jan 12, 2015

ACTA Nº 48: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 12 días del mes de enero de 2015, siendo las 9:30 hs., en la sede social de calle Avda. Pte. Perón N° 8110 de esta ciudad, se reúne la totalidad de los accionistas de "MILICIC S.A.” cuya nómina consta en el libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, al folio Nº4. Estando presentes los miembros del Directorio Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente. Ing. Guillermo Rico y Dra. Maria de los Angeles Milicic, Directores Titulares y el Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali.

Siendo la hora indicada para la celebración de la asamblea y tratar los temas establecidos en el Orden del Día, el Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente del Directorio -art. 242 de la Ley 19.550-, asume la Presidencia de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de “MILICIC S.A.”

En uso de la palabra el Sr. Presidente informa a los accionistas que: a) la asamblea se celebra conforme la oportuna convocatoria y orden del día establecido por el Directorio en su reunión del 17 de diciembre 2014 (Actas Nº 333); b) se han omitido las publicaciones de ley por cuanto la totalidad de los accionistas habían comprometido oportunamente su asistencia, se encuentran presentes y han manifestado su unánime parecer respecto de las cuestiones a resolver; c) asisten a este acto por sí, la totalidad de los accionistas representativos del 100% del Capital Social; y d) dándose las condiciones de sesionar válidamente, se declara legalmente constituida la asamblea, en primera convocatoria.

En virtud de que no se formulan objeciones a la apertura del acto, el Sr. Presidente pone en consideración el Orden del Día previsto, que es el siguiente:

1. Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el acta de la asamblea.
2. Consideración de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital en favor de “DOS ENEROS S.A.”.

Se comienza con el tratamiento del primer punto del orden del día, que dice: "Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el acta de la asamblea”. El Sr. Presidente mociona en el sentido que el acta de la asamblea sea confeccionada y suscripta conjuntamente con el Presidente, por el Ing. Federico Ernesto Lufft.

No habiendo objeciones, se somete a votación y queda aprobada la moción por unanimidad de los presentes.

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día que expresa: “Consideración de aportes irrevocables a cuenta de futuros amentos de capital en favor de DOS ENEROS S.A.”. Sobre este punto el Sr. Presidente manifiesta que con el fin de otorgarle mayor capital operativo a “DOS ENEROS S.A.”, resulta conveniente que Milicic S.A. como accionista realice un aporte irrevocable de capital de U$S 2.225.000 (dólares dos millones doscientos veinticinco mil). Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, la moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10 horas y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la asamblea, que ha tenido el carácter de unánime, en los términos del art. 237 de la Ley Nº 19550, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.