Milicic S.A. — AGM Information 2015

Apr 20, 2015

ACTA Nº 50 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 20 días del mes de abril de 2015, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Avda. Pte. Perón N° 8110 de esta ciudad, la totalidad de accionistas de " MILICIC S.A.”, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Accio­nes y Asistencia a Asambleas en la foja N° 6, encontrándose presente el 100% del capital social.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley Nº 19.550, se ha prescindido de la publicación de edictos.

La reunión ha sido convocada por el Directorio en su reunión del 6 de abril de 2015 (Acta Nº 343), estando presentes en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, los Sres. Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Maria de los Angeles Milicic y Guillermo Rico, Directores Titulares. Concurre además el Síndico Titular CPN Miguel Ángel Liali.

No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se realiza la apertura de la reunión con la presidencia del Sr. Federico Ernesto Lufft, quien informa que la misma tiene por objeto la consideración del siguiente ORDEN DEL DIA, a saber:

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables aprobado por Asamblea del 22 de enero de 2013, para elevarlo hasta la suma de $200.000.000.- (pesos doscientos millones) o su equivalente en otras monedas.
3. Delegación de facultades en el Directorio.

PUNTO PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Puesto a consideración de los accionistas es resuelto por unanimidad que la misma sea suscripta por todos los accionistas presentes.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice:

PUNTO SEGUNDO: Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables aprobado por Asamblea del 22 de enero de 2013, para elevarlo hasta la suma de $200.000.000.- (pesos doscientos millones) o su equivalente en otras monedas.

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente quien informa que, como es de conocimiento de los señores accionistas, por asamblea unánime celebrada el pasado 22 de enero de 2013 se resolvió constituir un Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de capital en circulación –revolvente- durante la vigencia del Programa Global de hasta $50.000.000.- (pesos cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”); cuya autorización de oferta pública fuera otorgada por la Comisión Nacional de Valores ("CNV") mediante Resolución 17.150 del 31 de julio de 2013. Teniendo en cuenta los planes de financiamiento que tiene la Sociedad, el Sr. Vicepresidente manifiesta que resulta conveniente para la Sociedad ampliar el monto del Programa a la suma de $200.000.000.- (pesos doscientos millones) o su equivalente en otras monedas por lo que correspondería modificar el Prospecto del Programa y el Contrato Marco inserto en el mismo, a fin de elevar el monto a la suma indicada. Luego de deliberar, se resuelve por unanimidad aprobar lo indicado en el segundo punto del orden del día.

PUNTO TERCERO: Delegación de facultades.

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Vicepresidente quien - a los efectos de dotar de una mayor eficiencia y rapidez al proceso antes aprobado - propone delegar en el Directorio para que -actuando en forma indistinta cualquier integrante del mismo- pueda (i) suscribir el Prospecto de Programa (ii) gestionar la aprobación del mismo ante la CNV así como también ante los mercados autorizados donde negocien y/o listen las obligaciones negociables a ser emitidas (iii) introducir en el Prospecto de Programa las modificaciones que indiquen dichas entidades con las más amplias facultades; así como también, (iv) resolver la emisión de nuevas series de obligaciones negociables bajo el Programa.

Luego de deliberar, por unanimidad se resuelve aprobar lo indicado en el tercer punto del Orden del Día.

Siendo las 10:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la asamblea, que ha tenido el carácter de unánime, en los términos del art. 237 de la Ley Nº 19550, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

Adriana Ofelia ARONSON	Federico Ernesto LUFFT