MILAE BIORESOURCES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

미래생명자원/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 영업 보고  - 감사 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건  제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-