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Mar 5, 2026

미래생명자원/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전8시30분
2. 장소		경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제2공장 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 件	-
제2호 의안	이사 선임의 件(사내이사 3명, 사외이사 1명)	-
제2-1호 의안	사내이사 김성진 선임의 件	-
제2-2호 의안	사내이사 김형준 선임의 件	-
제2-3호 의안	사내이사 이재환 선임의 件	-
제2-4호 의안	사외이사 최용원 선임의 件	-
제3호 의안	감사 남두석 선임의 件	--
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 件	-
제4-1호 의안	이사 김성진에 대한 보수 한도 승인의 件	-
제4-2호 의안	이사 김형준에 대한 보수 한도 승인의 件	-
제4-3호 의안	이사 이재환에 대한 보수 한도 승인의 件	-
제4-4호 의안	이사 최용원에 대한 보수 한도 승인의 件	-
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 件	-
제6호 의안	정관 일부 변경 승인의 件	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성진	1963-02	3년	재선임	(86.02) 고려대 축산학과 (86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (89.07~97.07) 대한제당 과장(배합비 담당) (98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (17.11~현재) 미래생명자원 대표이사
김형준	1966-12	3년	재선임	(92.02) 서울대 축산학과 (91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 전무이사
이재환	1973-04	3년	신규선임	(2010.02) 서울대 농업생명공학부 동물생명공학 박사 (2015.01) (주)씨티씨바이오 이사 (2017.02) CTCBIO Vietnam 상무이사 (2022.06) (주)씨티씨바이오 전무이사 (2024.7~2025.12) 애니씨바이오(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용원	1964-02	3년	신규선임	(89.01~95.03) (주)삼미 목재사업부 과장 (95.03~97.06) Sammi Corporation New Zealand Br. Manager (97.06~20.12) Swagelok Korea(주)전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남두석	1956-10	3년	재선임	비상근	(82.02) 경상대 축산학과 (84.02) 서울대 축산학과 석사 (89.02) 서울대 축산학과 박사 (94) 알버타 대학교 가축영양학과 박사 (84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (95.02~97.12) 신동방 축종운영팀장 (98.01~00.10) 우성사료 단위동물연구 부장 (00.10~01.10) 서울사료 연구개발총괄이사 (01.11~03.10) 올더베스트 연구기술이사 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10-현재) 건국대학교 동물자원연구센터 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사