Midsona — AGM Information 2015

Jul 1, 2015

Sid 1 av 2

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 augusti 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö, med insläpp för registrering från kl. 09.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 6 augusti 2015, dels senast den 7 augusti 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligen under adress Midsona AB, Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midsona.com, via bolagets hemsida www.midsona.com eller kontorstid per telefon 040-601 82 03 alternativt 040–601 82 07. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med den extra bolagsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning av röstlängd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 6 augusti 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 7 augusti 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: DALBLADS, FRIGGS, MIWANA, MYGGA, NATURDIET, SUPERNATURE och TRI TOLONEN. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO och IR-chef Lennart Svensson, +46 (0)767 74 33 04

Pre ssmedde lande Malmö den 1 juli 2015

Sid 2 av 2

Förslag till dagordning

Stämman öppnas

• 1. Val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av förslaget till dagordning
• 1. Val av två protokolljusterare
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital
• 1. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital (punkt 7)

Styrelsen för Midsona AB föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission enligt de villkor vilka kommer att beslutas av styrelsen och publiceras på bolagets hemsida, www.midsona.com senast den 22 juli 2015.

För att möjliggöra en teckningskurs understigande kvotvärdet för bolagets aktie, vilket uppgår till 20 kronor, föreslår styrelsen att stämman beslutar att ett belopp som motsvarar skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för samtliga nyemitterade aktier, dock högst 49 750 451 kronor, ska tillföras bolagets aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital. Styrelsen ges rätt att verkställa överföringen.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 744 790, varav 379 932 aktier av serie A och 22 364 858 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 26 164 178. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö i juli 2015 Midsona AB (publ) Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl 15.30.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: DALBLADS, FRIGGS, MIWANA, MYGGA, NATURDIET, SUPERNATURE och TRI TOLONEN. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO och IR-chef Lennart Svensson, +46 (0)767 74 33 04