Midsona — AGM Information 2008

May 6, 2008

Midelfart Sonessons årsstämma 2008-05-06 beslutade:

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Celina Midelfart, Sven Sandberg, Martin Svalstedt, Harald Norvik och Lennart Bohlin. Till styrelseordförande omvaldes Harald Norvik. Arvode skall utgå med 300 000 kr till ordförande och 120 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Beslut angående valberedning

De tre största aktieägarna skall utse var sin representant till valberedningen. Om en eller flera av de aktieägare som utsett valberedningens ledamöter inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna ändras.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och pension samt en rörlig lön baserad på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna skulle ske.

Malmö den 6 maj 2008

Midelfart Sonesson AB