MICUBE SOLUTION, INC. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

엠아이큐브솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로55길 23, 동산빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제19기(2023.1.1 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※현금배당:1주당 200원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 조영택 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 심효준 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 송채훈 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 임태완 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다. - 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영택	1965-02	3년	재선임	삼성전자㈜ 상무이사 ㈜디티알 전무이사 엠아이큐브솔루션㈜ 공동대표이사
심효준	1982-09	3년	신규선임	삼일회계법인 ㈜에스피시스템스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송채훈	1986-09	3년	신규선임	삼일회계법인 ㈜한국평가데이터 신화회계법인	신화회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태완	1980-06	3년	신규선임	비상근	삼일회계법인 회계법인 길인