MICUBE SOLUTION, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 2, 2026

엠아이큐브솔루션/주주총회소집결의/(2026.06.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-07-14
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로55길 23, 동산빌딩 5층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-06-19
4. 이사회결의일(결정일)		2026-06-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2026년 06월 19일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 사내이사 선임의 건	-
1-1	제1-1호 의안: 사내이사 변재태 선임의 건	-
2	제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	-
3	제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4	제4호 의안: 정관 일부 변경의 건	상법 개정안 적용

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변재태	1960-08	3년	신규선임	1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO