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MICROPROGRAM AGM Information 2026
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微程式資訊股份有限公司
114年股東常會議事錄
時間：中華民國114年05月22日(星期四)上午9:30。
地點：台中市西屯區市政路386號301室
出席股數：本公司發行股數50,057,845股，出席股東總數28,553,558股，出席率： 57.04% 。
出席董事：吳騰彥先生、楊劉麗珠女士、劉家傑先生。
出席獨立董事：周鴻仁先生、陳俊合先生、蔡佳君女士、蔣志明先生。
主席：吳騰彥
紀錄：陳美鑒
一、主席致詞：略。
二、報告事項
第一案：113年度營業報告。
第二案：本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。
第三案：113年度盈餘分派現金股利情形報告案。
第四案：本公司員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第五案：113年度私募普通股辦理情形報告。
三、承認事項：
董事會提：
第一案：承認113年度決算表冊案。
說明：
- 113年度合併及個體財務報告，採用國際財務報導準則，業經安侯建業聯合聯合會計師事務所張字信及陳政學會計師查核竣事，並出具書面查核報告在案。
- 營業報告書、會計師查核報告書及上列各項財務報表，請參閱本手冊附件一及附件三、附件四，敬請承認。
| 經表決結果如下:表決時出席股東加計電子方式行使表決總權數28,533,558權。 | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔表決總權數 |
| 贊成權數28,524,135權(其中以電子方式行使表決權5,661,345權) | 99.96% |
| 反對權數2權(其中以電子方式行使表決權2權) | |
| 棄權/未投票權數9,421(其中以電子方式行使表決權2,421權) | 0.03% |
決議：本案照原議案表決通過。
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第二案：本公司113年度盈餘分配案，提請承認。
說明：
- 依本公司章程第22條規定，關於本公司盈餘分派或虧損撥補，得於會計年度終了後為之，113年度盈餘分配案。
- 擬自113年度可供分配盈餘中，發放現金股利計新台幣100,115,690元。敬請承認。
| 經表決結果如下:表決時出席股東加計電子方式行使表決總權數28,533,558權。 | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔表決總權數 |
| 贊成權數28,526,135權(其中以電子方式行使表決權5,663,345權) | 99.97% |
| 反對權數2權(其中以電子方式行使表決權2權) | |
| 棄權/未投票權數7,421(其中以電子方式行使表決權421權) | 0.02% |
決議：本案照原議案表決通過。
四、討論事項
董事會提：
第一案：本公司章程修正案，提請討論。
說明：
本公司修訂公司章程部分條文，以符合證券交易法相關規定。
「公司章程修訂前後對照表」請參閱本手冊附件七，以上，提請決議。
| 經表決結果如下:表決時出席股東加計電子方式行使表決總權數28,533,558權。 | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔表決總權數 |
| 贊成權數28,526,127權(其中以電子方式行使表決權5,663,337權) | 99.97% |
| 反對權數10權(其中以電子方式行使表決權10權) | |
| 棄權/未投票權數7,421(其中以電子方式行使表決權421權) | 0.02% |
決議：本案照原議案表決通過。
六、其他議案
第一案：本公司解除董事競業禁止案，提請決議。
說明：
- 依公司法第209條第一項之規定〔董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可〕辦理。
- 本次就有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意董事及其他代表人就任之日起解除其競業禁止限制。
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- 本次擬請股東會解除競業禁止限制之董事姓名及職稱，請參閱本手冊附件入。
| 經表決結果如下:表決時出席股東加計電子方式行使表決總權數28,533,558權。 | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔表決總權數 |
| 贊成權數28,507,349權(其中以電子方式行使表決權5,644,559權) | 99.90% |
| 反對權數8,760權(其中以電子方式行使表決權8,760權) | 0.03% |
| 棄權/未投票權數17,449(其中以電子方式行使表決權10,449權) | 0.06% |
決議：本案照原議案表決通過。
七、臨時動議：
股東提問：戶號：1894
- YouBike系統海外發展是否有成功案例？若沒有挑戰是什麼？
- 公司將監測應用於半導體製程，對比台積電利用AI優化參數以提升良率的做法，請問公司的方案應用與效益優勢何在？
主席回覆：
- YouBike模式在台灣成功營運十餘年，且隨著全球ESG議題及氣候變遷重視，各國政府逐漸將公共自行車視為有效的綠色交通方案，海外發展具潛力。但海外推展主要挑戰在於須緊密配合當地政府政策與公共交通系統，政策差異性高且推動流程嚴謹複雜，短期內難以迅速看到明顯成效，需以長期觀點持續推動。
- 智慧感測在半導體製程中扮演的角色，主要是為了提供人工智慧（AI）所需的基礎數據，進而協助優化製程和提升良率。A. 提供 AI 所需的基礎數據（Basic Data/Parameters），B. 監測極度敏感的製程環境 C. 程提供 AI 所需的精確基礎數據，從而協助優化製程、提升良率，是未來幾年很大的發展空間。
總結來說，智慧感測在半導體製程中的應用，是為複雜且敏感的先進製程提供 AI 所需的精確基礎數據，從而協助優化製程、提升良率，是未來幾年很大的發展空間。
股東提問：戶號：186
ESG執行情形：
主席回覆：
- 治理面：微程式秉持永續經營理念，於2025年2月成立永續發展委員會，推動ESG策略，未來將定期發布永續報告書。微程式已通過ISO 27001、ISO 27701資訊安全及隱私認證。董事定期參與治理及產業相關進修，2024年度累計99小時。在產品責任方面，公司已通過ISO 9001認證，嚴控品質管理與產品資訊透明度，並要求供應商符合RoHS、REACH等規範。
- 社會面：微程式重視人才發展，每年調整薪資結構，提升競爭力；提供員工多元培訓與進修補助，打造健康職場環境，安排健檢、母性保護及運動社團，並落實多元包容、人權保護與合理工時薪資政策。
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- 環境面：公司核心業務響應全球環保需求，尤其透過AIoT智慧服務與公共自行車租賃系統推動綠色交通。未來中長期規劃將推動綠色通勤方案，串接騎乘數據至碳足跡認證，建構「騎乘即減碳」模式，並發展低功耗綠色感測技術，持續提升設備效率與能源效益，實現永續經營目標。
八、主席宣布散會：10:05