MICRO2NANO, INC. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

마이크로투나노/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로50번길 43 본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임결과 보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 황규호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이학주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 황규남 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황규호	1967-06	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 박사 졸업('96.02) - 前 ㈜대우전자('96.03~'00.08) - ㈜마이크로투나노 대표이사('00.08~현재)
이학주	1971-06	3년	재선임	- 연세대학교 대학원 석사 졸업('96.02) - 前 ㈜대우전자 품질신뢰성연구소 ('96.03~'02.02) - 前 스태츠칩팩코리아('02.03~'02.11) - ㈜마이크로투나노 총괄본부장('02.12~현재)
황규남	1969-06	3년	재선임	- 서울대학교 졸업('97.02) - 前 불스원('04.08~'10.10) - 前 훠링('11.01~'17.03) - ㈜마이크로투나노 본부장('17.05~현재)