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MICRO2NANO, INC. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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마이크로투나노/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로50번길 43 본사 5층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원 선임 : 사외이사 1명 선임 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	사외이사 1명 / 성우경 후보
3	제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성우경	1967-10	3년	재선임	- 아주대학교 분자과학기술학과 박사 졸업 - 한국전자기술연구원 수석 연구원 - ㈜마이크로투나노 사외이사	해당없음