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Mar 6, 2026

엠게임/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용: 1주당 배당금 222원	제1호 안건인 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙), 제462조(이익의 배당) 제2항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 03월 16일
2	정관 일부변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사외이사 조익점 선임의 건	-
3-2	사외이사 조영진 선임의 건	-
3-3	사내이사 홍등호 선임의 건	-
4	감사 선임의 건	-
4-1	상근감사 노창현 선임의 건	-
5	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍등호	1975-10	3	재선임	- 동국대학교 회계학 학사 - (주)엠게임 경영지원사업본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조익점	1970-04	3	재선임	- 경성대학교 일반대학원 경영학 박사 - (주)라파엘케어 대표이사	(주)라파엘케어 대표이사
조영진	1977-01	3	재선임	- 한국항공대학교 일반대학원항공교통물류학 이학박사 - 한서대학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노창현	1971-01	3	재선임	상근	- KAIST 원자력 공학 박사 - 주식회사 와이즈패션 대표 - (주)엠게임 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-