MFO S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 2, 2020

INFORMAJA ZARZĄDU MFO S.A.

Zarząd Spółki na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych informuje, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że:

• a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
• c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Dokument podpisany przez Tomasz Mirski Data: 2020.03.31 13:35:39 CEST Signature Not Verified

Tomasz Mirski

Prezes Zarządu

Dokument podpisany przez Adam Piekutowski Data: 2020.03.31 13:15:39 CEST Signature Not Verified

Adam Piekutowski

Członek Zarządu

Jakub Czerwiński Dokument podpisany przez Jakub Czerwiński Data: 2020.03.31 13:27:14 CEST Signature Not Verified

Członek Zarządu

Kożuszki Parcel, 31 marca 2020 roku