MFO S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 29, 2026

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. zwołane na dzień 28 maja 2026 r., godzina 10:00, w siedzibie Spółki Koźuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |
| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - Uchwała porządkowa nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

---

PUNKT 6 PPKT. 1 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz
2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 590 303 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące złotych 00/100)
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 wykazujące zysk netto w kwocie 10 075 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 14 381 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysiąc złotych 00/100),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 307 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta siedem tysięcy złotych 00/100)
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 26 075 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

---

PUNKT 6 PPKT. 2 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że:

1) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2025 w wysokości 10 074 843,63 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote 63/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy,

2) niepokryta strata z lat ubiegłych w wysokości 37 025,57 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 57/100) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 3 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

---

PUNKT 6 PPKT 3 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
☐ Za	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):
PUNKT 6 PPKT 3 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
---	---	---	---
☐ Za	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

---

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
☐ Za	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):
PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku
---	---	---	---
☐ Za	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

---

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

---

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Rychter absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Rychter absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

---

PUNKT 6 PPKT 5 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

*W przypadku ustanowienia pełnomocnikami Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu Spółki niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocników do głosowania (i) za projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (ii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

……………………………………………………………
(podpis)
Miejscowość: ………………………………
Data: ………………………………
……………………………………………………………
(podpis)
Miejscowość: ………………………………
Data: ………………………………
……………………………………………………………

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.