MFO S.A. — AGM Information 2025

May 29, 2025

Report Content Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2025 roku podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2025 roku powołało:

1. Pana Marka Mirskiego

2. Panią Karolinę Rychter

3. Panią Izabelę Turczyńska - Buszan

4. Pana Marcina Pietkiewicza

5. Pana Tomasza Mroza

w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji liczonej od dnia 29 maja 2025 roku.

Oświadczenia oraz życiorysy Członków Rady Nadzorczej umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.mfo.pl/pl/o-firmie#wladze-spolki, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Marek Mirski na dzień złożenia oświadczenia:

- nie spełnia kryterium niezależności - jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji Spółki

- spełnia wymogi w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikających z art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie sektora, w którym działa Spółka).

2. Pani Karolina Rychter na dzień złożenia oświadczenia:

- spełnia kryteria niezależności

- spełnia wymogi w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych).

3. Pani Izabela Turczyńska - Buszan na dzień złożenia oświadczenia:

- spełnia kryteria niezależności

- nie spełnia wymogów w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ani ust.5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych czy wiedza i umiejętności w zakresie sektora, w którym działa Spółka).

4. Pan Marcin Pietkiewicz na dzień złożenia oświadczenia:

- spełnia kryteria niezależności

- nie spełnia wymogów w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ani ust.5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych czy wiedza i umiejętności w zakresie sektora, w którym działa Spółka).

5. Pan Tomasz Mróz na dzień złożenia oświadczenia:

- spełnia kryteria niezależności

- spełnia wymogi w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych).

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

(Dz.U. z 2018 r. poz.757).