MFO S.A. — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

Uchwała porządkowa nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad." -

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta.---

§ VII. Po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -------------------------------------

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:-------

• 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz --------------------------
• 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------------
  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----------------------------------------
  • b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 460.965 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);--------------------------------------------------------------------------------------
  • c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazujące zysk netto w kwocie 24.632 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery

miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 24.721tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100); -------------------------------------------

• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.709 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy złotych 00/100);---------------
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.499 tys. zł. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100); -------------------------------------------------------
• f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające." ----------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta. -------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2022 w wysokości 24.632.400,07 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych i 07/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 88.472,42 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 42/100 grosze), łącznie w wysokości 24.720.872,49 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 49/100 groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy."--------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano: 5.656.581 głosów "ZA" ważnie oddane i 400.193 głosy "WSTRZYMUJĄCE SIĘ" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" nie oddano. -----------

wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta. -

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku." ---------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.777.119 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 42,02 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.277.119 głosów, przy czym oddano 3.277.119 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.618.760 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. --------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku." ---------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 5.012.818 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 75,86 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.037.818 głosów, przy czym oddano 6.037.818 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 18.956 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. --------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku." ---------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Adam Piekutowski, którego niniejsza uchwała dotyczy, posiadający 14.052 akcje, z którymi związane jest prawo do oddania 14.052 głosów, nie brał udziału w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.----------------------------------------------------

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzieleni Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku." ----------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 3.024.527 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.549.527 głosów, przy czym oddano 3.549.527 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.507.247 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta. --------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku." ----------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.----------

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku." ----------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.870.879 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 73,71 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.895.879 głosów, przy czym oddano 5.895.879 głosów "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.----------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku." ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta. -------------------------------

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku." -

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. ------------------------

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Komorowskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Komorowskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku." -

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. ------------------------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku."-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. ------------------------

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art.393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku." -

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta. ------------------------

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2080) oraz pkt. 13 Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022."

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 brali udział akcjonariusze 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano: 5.750.651 głosów "ZA" ważnie oddanych, 306.123 głosy "PRZECIW" ważnie oddane, głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta. --------------------------------------------------

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna

• 1. Na podstawie pkt. 2.1. i pkt. 2.2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć "Polityką różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.--------------------------------------------
• 1. Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po dniu podjęcia Uchwały." ---------------------------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 brali udział akcjonariusze 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy "ZA" ważnie oddane, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta.