MFO S.A. — AGM Information 2016

Apr 27, 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia ------------------------------------------------ roku dwa tysiące szesnastego (27-04-2016) --------------------------------------------------- w obecności notariusza Jolanty Moniki Niedziela, mającej siedzibę w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 20 lok.8, przybyłej do budynku nr 70A w miejscowości Kożuszki Parcel (gmina Sochaczew), odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MFO" Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel (Kożuszki Parcel nr 70A 96-500 Sochaczew) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399598, zwanej dalej także: "Spółką". --------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§ I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Mirski, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki, o godzinie 11⁰⁰, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. ------------------------------------------------------------------------------

§ II. Pan Marek Mirski zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w głosowaniu tajnym – wybrano jednogłośnie Pana Marcina Pietkiewicza Członka Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że wybór przyjmuje. ------------------------------------------------

§ III. Pan Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało prawidłowo zwołane, z zachowaniem wymogów art.402¹Kodeksu spółek handlowych – za pomocą ogłoszenia, które w dniu 31 marca 2016 roku ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2016. ------------------------------------

§ IV. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze Spółki i ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 4.416.348 (cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 72,39 % (siedemdziesiąt trzy całe i 39/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 (pięciu milionów czterystu czterdziestu jeden tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu) głosów. ---------------------------------------------

Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że – zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu Spółki – posiadane przez obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy akcje imienne oraz akcjonariusze posiadający te akcje byli w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej, zaś akcje na okaziciela zostały – stosownie do art. 406³ ust.6 Kodeksu spółek handlowych – ujęte na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wobec czego obecni akcjonariusze i ich pełnomocnicy uprawnieni są do uczestnictwa oraz oddania głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ V. Pan Przewodniczący odczytał zgromadzonym proponowany porządek obrad, według którego toczyć się mają obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który ukazał się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzemieniu: -------------------------------------------------- 1. Otwarcie ZWZ. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. ---------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. --------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; --------------------------------------
2) podziału zysku Spółki za rok 2015; -----------------------------------------------------
3) pokrycia straty z lat ubiegłych, -----------------------------------------------------------
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich
obowiązków w roku 2015; ---------------------------------------------------------------
5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej	z
wykonania ich obowiązków w roku 2015; ---------------------------------------------
6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------
7) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------
7. Zamknięcie obrad ZWZ. ------------------------------------------------------------------------
§ VI. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie
projekt Uchwały porządkowej nr 1 w następującym brzmieniu: -----------------------------

"Uchwała porządkowa nr 1

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad." -- − Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

§ VII. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie

projekty następujących uchwał: ------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -------

• 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz --------------------------
• 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------
• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------------------
• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.925 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych); ---------
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.135 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych); ----------------------------
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.186 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); -
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.388 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); ------------------------------------------------------------------------------------
• f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające." ----------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta. -------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w łącznej wysokości 10.135.214,43 (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czternaście całych i 43/100) złotych zostanie przeznaczony na: ----------------------------------------------------

• 1) kapitał zapasowy kwota 9.121.692,99 (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa całe 99/100) złotych, ------
• 2) premie dla Zarządu kwota 1.013.521,44 zł (słownie: jeden milion trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden całych i 44/100) złotych." ---------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano: 5.129.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, 312.000 głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 473.648,09 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem całych i 9/100) złotych z kapitału zapasowego." -----------------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. -------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ---------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 2.316.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 37,97% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.816.348 głosów, przy czym oddano 2.816.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.625.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ----------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.412.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,32% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.437.000 głosów, przy czym oddano 5.437.000 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 4.348 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. ----------

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ----------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta. -------------------------------

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ---------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 2.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 39,61% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.941.348 głosów, przy czym oddano 2.941.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.. --------

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ----------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta. --------------------------------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ----------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta. --------------------------------

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ---------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku." ----------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. ------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 osób. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ---------------------------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348. głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. ------------------------------

§ VIII. W tym miejscu Pan Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski zgłosił następujące kandydatury: --------------

− Pana Marka Mirskiego, ---------------------------------------------------------------------------

• − Pana Sławomira Brudzińskiego, -----------------------------------------------------------------
• − Pana Tomasza Chmura oraz ---------------------------------------------------------------------
• − Pana Marcina Pietkiewicza ----------------------------------------------------------------------

i oświadczył, że osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie oraz złożyły oświadczenia o spełnieniu warunku niezależności. ------------------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariusza – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Janasa oraz oświadczył, że osoba ta wyraziła zgodę na kandydowanie oraz złożyła oświadczenie o spełnieniu warunku niezależności. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ IX. Wobec powyższego Pan Przewodniczący oświadczył, że uchwały w przedmiocie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej poddawane będą pod głosowanie według kolejności zgłoszenia przez akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------------------------

§ X. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie

projekty następujących uchwał: ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marka Mirskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji." ----------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 2.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 39,61% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.941.348 głosów, przy czym oddano 2.941.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta. --------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sławomira Brudzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji." ----------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta. ------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Chmurę w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji." -----------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta. ------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Pietkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji." ----------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta. -----------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji." ----------------------------

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów "ZA" ważnie oddanych, głosów "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta. -----------------------------

§ XI. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----------------------------------

§ XII. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -------------------

§ XIII. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -

	§ XIV.	Wypisy	niniejszego	aktu należy	wydawać
Spółce i Akcjonariuszom. ----------------------------------------------------------------------------
				§ XV. Pobrano: ----------------------------------------------
1. z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 i §17
rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku t.j.Dz.U.
2013.237./ złotych-------------------------------------------				1.500,-
2. z tytułu podatku od towarów i usług 23% /art.41 ust.1
w zw. z art. 146a pkt 1ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług / złotych ---------------------				345,-
Łącznie do zapłaty złotych----------------------------				1.845,-

Tożsamość Przewodniczącego Pana Marcina Pietkiewicza, PESEL 79101606877, syna Tadeusza i Anny, zamieszkałego w Warszawie (01- 496) przy ulicy Franciszka Kawy nr 38 m.9, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego oznaczonego ANY 236228 z terminem ważności do dnia 14 stycznia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ----------------------------------------