Met.Extra Group — AGM Information 2018

Jul 7, 2018

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TestoUnico della Finanza sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Staordinaria del 7 agosto 2018 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società fissata per il giorno 7 agosto 2018 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Monforte 7 (l'"Assemblea Straordinaria").

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Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo e unico punto all'ordine del giorno ("Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti").

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne il primo e unico punto all'ordine del giorno all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, illustra di seguito la proposta di modifica dell'art. 1) dello Statuto sociale:

Art. 1) proposta di modifica
Art. 1) Denominazione
La Società è denominata:
"TitanMet S.p.A."
La denominazione sociale per l'attività
all'estero può anche essere tradotta nelle lingue
dei paesi in cui la Società opera.

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Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di:

• approvare la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale nei termini sopra indicati;

• conferire al Presidente e Amministratore Delegato tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, nonché per apportare al testo di tale deliberazione e dello Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti

Sintesi S.p.A

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Soggetta a direzione e coordinamento ex. art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

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La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo .

Milano, 7 luglio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Francesco Bottene

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