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Met.Extra Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 21, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 0114-7-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 21 Maggio 2026 18:17:06 | Euronext Milan |
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Societa': MET.EXTRAGROUP
Utenza - referente : MET.EXTRAGROUPN02 - Rocchi Sarah
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 21 Maggio 2026 18:17:06
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti
Testo del comunicato
Vedi allegato
METE&TRA GROUP SPA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI MET.EXTRA GROUP S.P.A.
I Signori Azionisti di Met.Extra Group S.p.A. (“Met.Extra” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno 22 giugno 2026, presso la sede legale della società in Via Rugabella 17,20122 Milano, in unica convocazione, alle ore 10:00.
L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
-
Bilancio di esercizio di Met.Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione dell'utile di esercizio:
1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Met.Extra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
2.2. Deliberazioni sulla “seconda sezione” della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. -
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 – 2034; determinazione del relativo corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 2.374.631,67 suddiviso in n. 4.214.142 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente convocazione le società controllate da Met.Extra non detengono azioni Met.Extra Group S.p.A.. Sul sito internet della Società www.metextragroup.com (Sezione Investors) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale e sulla sua composizione.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:
Legittimazione all'intervento e al voto
Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 - 9 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 11 giugno 2026 (record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
Met. Extra Group S.p.A.
Sede Legale: Via Rugabella n.17 - 20122 Milano (MI) - Italia
T. +39 0249451737 - F. +39 0293591379
E-mail: [email protected] - Web: www.metextragroup.com - Pec: [email protected]
C.F. 00849720156 - P.IVA 12592030154 - R.E.A. MILANO 1571217 - ISCR. REG. IMP. MILANO 00849720156 - CAP. SOC. € 2.374.631,67 i.v.
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.
METE TRA GROUP SPA
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 17 giugno 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Non è prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione né di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.
Partecipazione all'Assemblea
La Società ha designato quale rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Monte Titoli SpA – con sede legale in Milano, Piazzadegli affari 6, (il “Rappresentante Designato”).
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, dovranno pertanto conferire la delega allo stesso – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo (www.metextragroup.com, Sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).
Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 18 giugno 2026, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] (oggetto “Delega Assemblea MET.EXTRA GROUP 2026”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale; (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli SpA, Piazza degli affari 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea MET.EXTRA GROUP 2026”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto “Delega Assemblea MET.EXTRA GROUP 2026”).
La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo [email protected] o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
Met. Extra Group s.p.A.
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Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 1° giugno 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "Provvedimento Post Trading") attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Rugabella, n. 17, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected], a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 5 giugno 2026). Contestualmente alla pubblicazione della notizia della richiesta di integrazione o della presentazione delle ulteriori proposte, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (ossia, entro il 11 giugno 2026), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Rugabella, n. 17, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected]. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Post-Trading; tale certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Le risposte verranno fornite dalla Società, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, in deroga all'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, almeno tre giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 17 giugno 2026, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri a dette domande, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
DOCUMENTAZIONE:
La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito internet della Società (www.metextragroup.com, Sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito internet
Met. Extra Group s.p.A.
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, nei seguenti termini:
- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, le relazioni illustrative sui punti n. 1,2 e 3 all'ordine del giorno;
- entro il 1° giugno 2026, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 1° giugno 2026, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 5 giugno 2026, sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede sociale di Met.Extra Group, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società (www.metextragroup.com, Sezione "sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito , nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 22 maggio 2026.
Milano, 21 maggio 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sarah Rocchi)
Met. Extra Group S.p.A.
Sede Legale: Via Rugabella n.17 - 20122 Milano (MI) - Italia
T. +39 0249451737 - F. +39 0293591379
E-mail: [email protected] - Web: www.metextragroup.com - Pec: [email protected]
C.F. 00849720156 - P.IVA 12592030154 - R.E.A. MILANO 1571217 - ISCR. REG. IMP. MILANO 00849720156 - CAP. SOC. € 2.374.631,67 i.v.
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| Fine Comunicato n.0114-7-2026 | Numero di Pagine: 6 |
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