Met.Extra Group — AGM Information 2016

Dec 6, 2016

Informazione Regolamentata n. 0114-117-2016		Data/Ora Ricezione 06 Dicembre 2016 23:53:15	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	82570
Nome utilizzatore	:	SINTESIN02 - Bottene
Tipologia	:	IRCG 02
Data/Ora Ricezione	:	06 Dicembre 2016 23:53:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Dicembre 2016 00:08:16
Oggetto	:	SINTESI -Comunicato Stampa - 06.12.2016 (Assemblea e cda
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Integrazione del Consiglio di Amministrazione Integrazione del Collegio Sindacale Nomina del Presidente e Amministratore Delegato Verifica dei requisiti dei requisiti dei nuovi eletti

Milano, 6 dicembre 2016 - L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi, Società̀ di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società" o l'"Emittente") – si è riunita oggi in sede ordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

• integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di Raffaele Monastero, Sarah Rocchi e Maria Teresa Monastero, proposti dal socio V11 Milano Assets S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 50,53% del capitale sociale;
• integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di Roberto Moro Visconti, quale Presidente, e dei sindaci supplenti Giovanna Villa e Annunziato Paiano, proposti dal socio V11 Milano Assets S.r.l. titolare di una partecipazione pari al 50,53% del capitale sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deciso in via preliminare di non revocare il Consiglio di Amministrazione, come proposto dall'Azionista AC Holding Investments S.A. e di revocare, ove occorrer possa, Giuseppe Volpi dalla carica di Amministratore. Non si è infine dato corso alla votazione delle liste presentate per il Consiglio di Amministrazione in quanto presupponeva la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione.

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Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, riunitosi oggi a valle dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, Raffaele Monastero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre affidato a Francesco Bottene, il quale ha preventivamente rimesso le deleghe che gli erano state attribuite, delega speciale al rapporto con le Autorità di Mercato e alle investor relations della Società.

Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, Umberto Monarca è risultato ancora in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

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Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

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Il curriculum degli Amministratori e dei Sindaci nominati in data odierna è consultabile sul sito Internet www.sinpar.it.

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