MESNAC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 13, 2023

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-039

软控股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于2023 年8月15日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年8 月15 日下午14:00；

（2）网络投票时间：2023 年8 月15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023 年8 月15 日上午9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2023 年8 月15 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年8 月8 日。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023 年8 月8 日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43 号，研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<软控股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<软控股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十次会议 审议通过，详见公司于2023 年7 月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

2、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的非关联股东（包括 股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。拟作为软控股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定， 上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体 股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意 愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事王荭女士向公司全体股东就软控股份

有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关提案征集本次股东大会审议事项的投 票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2023 年7 月14 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集表决权 的公告》，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征 集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

4、公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披 露。

三、会议登记事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在2023 年8 月11 日17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省青岛市郑州路43 号软控股份有限公司证 券部。邮编：266042（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 4、登记时间：2023 年8 月11 日（上午9:00 至11:30，下午14:00 至16:30）；

• 5、登记地点：山东省青岛市郑州路43 号 软控股份有限公司 证券部

• 邮寄地址：青岛市郑州路43 号 软控股份有限公司 证券部

• （信函上请注明“股东大会”字样）

• 邮编：266042 ；传真：0532-84011517

• 6、其他注意事项

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会

• 议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

联系人：孙志慧

联系电话：0532-84012387 传真号码：0532-84011517

电子邮箱：sunzh@mesnac.com

六、备查文件

• 1、《第八届董事会第九次会议决议公告》；

• 2、《第八届监事会第十次会议决议公告》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：软控股份有限公司2023 年第一次临时股东大会授权委托书。 特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2023年7月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年8 月15 日9:15 至9:25，9:30 至11:30，13:00 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年8 月15 日9:15 至2023 年8

• 月8 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有 限公司2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由 本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2023 年 月 日

委托书有效日期：2023 年 月 日至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<软控股份有限公司2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<软控股份有限公司2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》	√

注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应 表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多 项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。