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Feb 1, 2010

证券代码： 002073 证券简称：青岛软控 公告编号： 2010-006

青岛高校软控股份有限公司

关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年1月29日 召开，会议决议于2010年3月2日召开公司2010年第一次临时股东大会。本次会议 采用现场投票方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

一、会议基本情况

• 1、会议召开日期：2010 年 3 月 2 日上午 9：00。

• 2、会议召开地点：青岛市郑州路 43 号公司会议室。

• 3、会议召开方式：现场会议。

4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 选举袁仲雪先生为公司董事

1.2 选举张焱先生为公司董事

1.3 选举王文哲先生为公司董事

1.4 选举于明先生为公司董事

1.5 选举张君峰先生为公司董事

1.6 选举陈志宏先生为公司独立董事

1.7 选举段天魁先生为公司独立董事

1.8 选举姜省路先生为公司独立董事

1.9 选举王荭女士为公司独立董事

• 2、《关于公司更名的议案》。

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• 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

• 4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 4.1 选举郑雷先生为公司监事

• 4.2 选举刘海斌先生为公司监事

以上第1、4项议案将采用累积投票方式表决，董事和独立董事分别进行累计 投票。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次 股东大会表决。

以上议案内容分别参照第三届董事会第二十八次会议决议公告及第三届监 事会第十八次会议决议公告，详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn） 及中国证券报、证券时报。

三、会议出席对象

1）2010年2月26日下午15：00收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

3）保荐机构代表。

• 4）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

• － －

• 1）登记时间：2010年3月1日上午8：30 11：30，下午13：30 17：30。

2）登记地点：青岛市郑州路43号公司资本与规划发展部。

3）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信 封上注明“股东大会”字样。

4）通讯地址：青岛市郑州路43号青岛软控资本与规划发展部，266045。

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5）联系电话：0532－84012387，84012386 传真：0532－84011517。

6）联系人：郑雷 鲁丽娜。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2010年1月29日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软 控股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指 示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）： 委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

委托书有效日期：2010 年 月 日至 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举袁仲雪先生为公司董事
1.2	选举张焱先生为公司董事
1.3	选举王文哲先生为公司董事
1.4	选举于明先生为公司董事
1.5	选举张君峰先生为公司董事
1.6	选举陈志宏先生为公司独立董事
1.7	选举段天魁先生为公司独立董事
1.8	选举姜省路先生为公司独立董事
1.9	选举王荭女士为公司独立董事
2	《关于公司更名的议案》
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》
4	《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1	选举郑雷先生为公司监事
4.2	选举刘海斌先生为公司监事

注：议案1、4 采用累积投票方式，在表决意见中请注明票数，非独立董事的累 计表决票数=委托股东持有股数*5，独立董事的累计表决票数=委托股东持有股数

4，监事的累计表决票数=委托股东持有股数2。

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