MESNAC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 25, 2007

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2007-030

青岛高校软控股份有限公司

关于增加 2007 年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年 7 月 24 日，公司控股股东袁仲雪先生（现持有公司 24.42%的股份） 向公司董事会提交了《关于提议增加 2007 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，提议增加《关于修改公司章程部分条款的议案》作为 2007 年第一次临时股 东大会临时提案。临时提案详细内容如下：

根据《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，公司拟对《公司章程》 部分条款进行如下修改：

第一百五十五条增加一款作为第七款：“在公司盈利、现金流满足公司正常 经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：

（1）公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。

（2）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司董事会认为，上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围，有 明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关 规定，同意将控股股东提出的上述临时提案提交公司2007 年第一次临时股东大 会审议。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司 董 事 会

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附件：

青岛高校软控股份有限公司

关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第七次会议决 定于 2007 年 8 月 16 日上午 9：00，在青岛市郑州路 1 号公司会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开日期：2007 年 8 月 16 日上午 9：00。

2、会议召开地点：青岛市郑州路 1 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议。

4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

1、审议《关于向民生银行青岛分行申请8000 万元综合授信额度并为全资子 公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

2、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000 万元贷款额 度并为全资子公司使用其中部分额度提供连带责任担保的议案》。

3、审议《关于同意全资子公司使用公司申请的招商银行青岛香港中路支行 的部分综合授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

4、审议《关于调整部分独立董事的议案》。

5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

三、会议出席对象

1、2007年8月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3、保荐机构代表。

• 4、公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记办法

• － －

• 1、登记时间：2007年8月14日上午8：30 11：30，下午13：30 17：30。

• 2、登记地点：青岛市郑州路1号公司资本与规划发展部。

• 3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代

• 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

• 证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

• 异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信

• 封上注明“股东大会”字样。

• 4、通讯地址：青岛市郑州路1号青岛软控资本与规划发展部 邮编：266045。

• 5、联系电话：0532－84012387，84012379 传真：0532－84011517。

• 6）联系人：郑雷 鲁丽娜

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007年7月19日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软 控股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指 示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数：

	委托人持股数：
	委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2007年 委托书有效日期：2007年						月 日
				月	日 月 日至	年
序号	议				案		同意	反对	弃权
1	《关于向民生银行青岛分行申请8000 万元综合授信额度 并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
2	《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000 万 元贷款额度并为全资子公司使用其中部分额度提供连带 责任担保的议案》
3	《关于同意全资子公司使用公司申请的招商银行青岛香 港中路支行的部分综合授信额度并为其提供连带责任担 保的议案》
4	《关于调整部分独立董事的议案》
5	《关于修改公司章程部分条款的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表 格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。