MESNAC CO.,LTD — M&A Activity 2011

Dec 1, 2011

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-062

软控股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2011 年 11 月 28 日以邮件 方式发出通知，于 2011 年 12 月 1 日上午 9 点以现场会议和通讯方式结合的方式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由袁仲雪先 生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市 规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1 、审议通过《关于美国全资子公司收购美国 DAVIAN 公司 100% 股权的议案》

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司在美国投资设立全资子公 司软控（美国）有限公司，经工商部门核准现名为“富凯轮胎科技有限公司” （Fulcrum Tire Technology Co. Ltd.，以下简称“富凯科技”）。富凯科技拟以自有 资金收购美国 Davian Enterprises, LLC 的 100%的股权，投资总额约为 630 万美元。 董事会授权公司经营层负责签订此次收购的相关股权收购协议。

具体情况详见刊登于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《软控股份有限公司关于美国全 资子公司收购美国DAVIAN 公司100%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

==> picture [343 x 12] intentionally omitted <==

2011年12月1日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==