MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-041

软控股份有限公司

关于非公开发行股票事项恢复审查的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月17 日召开第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2015 年度非公开发行A 股股 票发行方案的议案》等议案，拟对2015 年非公开发行股票方案的发行价格、发 行数量和定价基准日等内容进行调整。公司于2016 年3 月18 日向中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请中止本次非公开发行股票申请文件 的审查，并于2016 年3 月29 日收到中国证监会160107 号《中国证监会行政许 可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司的中止审查申请。

2016 年4 月5 日公司召开2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 公司于2016 年4 月6 日向中国证监会申报了《关于恢复审核软控股份有限公司 非公开发行股票的申请报告》，并于2016 年4 月19 日收到中国证监会出具的《中 国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160107 号）。中国证监会认为公司的 申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规 定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。公司本次非公 开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将按照相关法律、法规的规定， 根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

软控股份有限公司

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2016年4月20日

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