MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-045

软控股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年 10月15日以邮件方式发出通知，于2021年10月18日上午10点在公司研发大楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人, 其中，以通讯表决方式出席会议的董事有2名，分别为独立董事王捷先生及独 立董事李迁先生。

会议由公司董事长官炳政先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》。

公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-047）详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构发表了核查意见，《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2021年10月18日