MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

软控股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规 范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为 公司的独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的议案发表独立意见如 下：

一、独立董事关于使用自有资金购买理财产品的议案的独立意见

经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务 内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司 正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、中 低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务 发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履 行了相关审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000万元（含）的自有资金购买理财产品。

二、独立董事关于变更董事会秘书的议案的独立意见

经审查，独立董事认为：张垚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定 的上市公司高级管理人员的任职资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜 任董事会秘书的工作。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。且提名、聘任程序合 法、有效。我们同意聘任张垚先生为公司董事会秘书。

独立董事：李迁、王捷、张静 2021 年8 月26 日