MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-003

软控股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年1 月27日以邮件方式发出通知，于2021年1月29日上午9点30分在公司研发大楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人, 其中，现场出席会议的董事有3名，以通讯表决方式出席会议的董事有4名：范 卿午先生、王捷先生、李迁先生、张静女士。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于对外投资的议案》。

公司与山东东方宏业化工有限公司、潍坊和聚信息科技中心(有限合伙)于近日 签订《合作协议书》，公司使用自有资金人民币14,500万元以增资入股的方式投资 山东东方宏业新材料科技有限公司（以下简称“东方宏业新材料”），并由东方宏 业新材料作为项目承担主体，投资建设“30万吨/年聚烯烃新材料项目”。

本次增资入股后，公司将持有东方宏业新材料50.88%股权，并将东方宏业新材 料纳入公司合并报表范围。

《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

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2、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

HE NING（何宁）先生因个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、董 事职务，同时辞去公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务,范卿午 先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去第七届董事会薪 酬与考核委员会委员职务，HE NING（何宁）先生、范卿午先生的辞职将导致董事会 成员人数低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核 通过，董事会提名杨慧丽女士、李云涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，并将上述事项提 交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事长、董事辞职及选举董事长、补选董事的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式 进行选举。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

董事会选举官炳政先生担任公司第七届董事会董事长，同时担任战略委员会委 员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届 满之日止；

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事长、董事辞职及选举董事长、补选董事的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

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• 4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年2月24日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心 第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东 大会。

《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2021年1月29日

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