MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 22, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-009

软控股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018 年4 月11 日以邮件方式发出通知，于2018 年4 月20 日上午9 点30 分在公司研发 大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表 决董事7 人。其中，现场出席会议的董事有4 名，以通讯表决方式出席会议的董事 有3 名：宋波先生、何宁先生、许春华女士。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2017 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》。

公司董事会根据2017年公司经营情况提交了《公司2017年度董事会工作报告》， 公司独立董事许春华、荣健（报告期内离任）、张艳霞、张静分别向董事会提交了 《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

具体内容详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《软控股份 有限公司2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

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• 3、审议通过《公司2017 年年度报告及其摘要》。

• 《公司2017年年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn），

• 《公司2017年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及

• 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

• 4、审议通过《公司2017 年度利润分配的预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2017 年度实现的净利 润为87,914,043.01 元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积 8,791,404.30 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润1,967,882,640.70 元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,047,005,279.41 元。

鉴于一方面公司目前处于业绩恢复期，另一方面公司正在筹划对外股权投资， 未来投资支出较大，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑， 经审慎研究后，公司本年度拟不进行利润分配。公司2017 年度留存的未分配利润将 主要用于调整和优化主营业务结构，加快推进公司战略的落地，持续提高和增强公 司的盈利能力；同时留存收益将用于公司股权投资。公司2017 年度利润分配的预案 为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2017 年度股东大会审议 批准后实施。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在2017年度的审 计工作中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计 准则》，认真履行审计职责，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司

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的审计工作。为保证公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审 计质量，根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定，拟续聘中兴华为公司2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已通过 董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司续聘2018年度审计 机构发表了事前认可和独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，中兴华具备为 上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018年度报告的财务审计工作 要求，同意公司聘任中兴华为公司2018年度审计机构。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

7、审议通过《公司2017 年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2017 年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为：公司已经建立了 较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券 监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对 企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2017 年度内部控制 自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总 结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内，公司充分发

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挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机 制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度 的规定进行，对财务报告、对外投资、对外担保、重大决策、股权激励等重大方面 的防范控制，加强对经营各环节的控制，有效地防范经营风险。

《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独 立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

8、审议通过《公司2017 年度社会责任报告》。

《软控股份有限公司2017 年度社会责任报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

9、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》。

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施 期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票 据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目中的款项，并定期从募集资金专 户划转等额资金至一般账户。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详 见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

10 、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》。

根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同 意公司聘任向坤宏先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。向坤宏先生的简历详见附件。

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公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司高级管理人员调整的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

11、审议通过《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的 议案》。

公司第五届董事会第十五次会议于2015年5月5日审议通过了《关于向激励对象 授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2015年5月5日为授予日，向激励对象授 予股票期权与限制性股票。

鉴于2017年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第三个行权/解锁期的股票期 权行权条件和限制性股票解锁条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 相关规定，决定激励对象已获授的第三个行权期未满足行权条件的97.2万份股票期 权进行作废，回购注销公司激励对象已获授的第三个解锁期未满足解锁条件的145.8 万股限制性股票，回购价格为4.52元/股。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

山东琴岛律师事务所的律师就该议案出具了法律意见，《关于已授予的部分股票 期权作废及部分限制性股票回购注销的法律意见书》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的公告》详见“巨 潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。

公司董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

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表决结果：同意6 票、弃权0 票、反对0 票。

12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》（2018 年4 月修订）详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案须经股东大会审议批准。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

13、审议通过《关于关联交易的议案》。

为了满足公司及子公司办公场地的使用需求，公司及子公司拟以市场公允价格 为基础，承租橡胶谷集团有限公司（以下简称“橡胶谷”）的位于青岛市四方区郑州 路43 号的场地作为办公场所，租赁建筑面积不超过6,000 平方米，单位租金标准为 人民币3 元/平方米/天，租赁期限为2018 年5 月1 日至2018 年11 月30 日，租赁 费总额不超过400 万元人民币。公司的关联法人青岛普元栋盛商业发展有限公司（以 下简称“普元栋盛”）享有该办公场所的所有权并出租给橡胶谷，由橡胶谷转租给公 司使用。公司的实际控制人袁仲雪先生持有普元栋盛90%的股份，本次交易构成关 联交易。

公司与怡维怡橡胶研究院有限公司（以下简称“怡维怡”）签订技术开发合同， 公司委托怡维怡就新型轮胎工艺的研发咨询项目进行技术咨询，并支付报酬。报酬 总额为275 万元人民币。公司实际控制人袁仲雪先生持有怡维怡88%的股份，本次 交易构成关联交易。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《软控股份 有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨 潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于关联交易的公告》详见“巨潮资讯”网站（ http:// www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 关联董事袁仲雪先生对此关联交易议案回避表决。 表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

14、审议通过《关于2018年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

公司第六届董事会第六次会议和2016 年度股东大会审议通过了《关于对2017 年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统

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一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额合计为 100,000 万元。

根据2018 年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计 为100,000 万元（其中为资产负债率超过70%的担保对象担保总额不超过30,000 万 元），且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根 据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内 具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保，具体权限包括但不 限于决定：回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责 任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

15、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛分行 申请不超过80,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准 （自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）生产 经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保 证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

16、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过70,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请 不超过70,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

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同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

17、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向建设银行青岛分行申请 不超过40,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

18、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请 不超过100,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

19、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国银行青岛分行申请 不超过50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、

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商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

20、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分行申请 不超过50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

21、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请 不超过40,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

22、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

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为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

23、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向招商银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

24、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

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25、审议通过《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

26、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银行青岛分行申请 不超过20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

27、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向华夏银行青岛分行申请 不超过20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

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本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

28、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000 万元授 信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国邮政储蓄银行青岛 分行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇 票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以 银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

29、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛农商行银行申请不 超过20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准 （自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

30、审议通过《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向恒丰银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

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同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

31、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000 万元的授 信额度的议案》。

为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过 30,000.00 万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。子公司抚顺伊科思新材料有限公司拟为该授信额度 提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

32、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 为了满 足业务发展需要，公司拟以信用担保方式向比利时联合银行股份有限公司上海分行 申请增加不超过40,000 万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证子公司软控机电生产经营所需资金，公司拟同意软控机电可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

33、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议 案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向比利时联合银行股份 有限公司上海分行申请不超过4,000 万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷

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款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种 为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使 用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

34、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000 万欧元或等值美 元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。

为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额 不超过4,000 万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其在 境外融资提供连带责任担保。

独立董事关于上述议案14 至议案34 的对外担保事项发表独立意见：基于独立 判断的立场，公司为子公司申请和使用银行授信额度及向银行申请借款提供连带责 任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展 回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司 拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同 意上述议案内容，同意上述担保。《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第十 三次会议相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案14 至议案34 审议的关于公司对外担保的议案内容详见“巨潮资讯” 网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

35 、审议通过《公司2018 年第一季度报告》。

《公司 2018 年第一季度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2018 年第一季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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• 36、审议通过《关于召开公司2017 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 5 月 14 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发 中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大 会，审议以下议案：

• （1）《公司2017 年度董事会工作报告》

• （2）《公司2017 年度监事会工作报告》

• （3）《公司2017 年年度报告及摘要》

• （4）《公司2017 年度利润分配的议案》

• （5）《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审

• 计机构的议案》

• （6）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

• （7）《关于修改<公司章程>的议案》

• （8）《关于2018 年度销售业务回购担保总额管理的议案》

• （9）《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000 万元授信额度并为子公司使

• 用该额度提供连带责任担保的议案》

• （10）《关于向交通银行青岛分行申请不超过70,000 万元授信额度并为子公司

• 使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （11）《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000 万元授信额度并为子公司

• 使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （12）《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000 万元授信额度并为子公司

• 使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （13）《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并为子公司

• 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（14）《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（15）《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

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（16）《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（17）《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（18）《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（19）《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（20）《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（21）《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（22）《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（23）《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

（24）《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

（25）《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000 万元的授信额度的 议案》。

（26）《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000 万元 的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（27）《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000 万欧元 或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（28）《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000 万欧元或等值美元的融资 并为其提供连带责任担保的议案》

《关于召开公司2017 年度股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

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报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会 2018年4月20日

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附件1：

向坤宏先生，中国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计 师，国际注册内部审计师。2011年3月加入软控股份有限公司，曾任公司财务管理部 副部长、财务管理部部长。持有公司108,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制 性股票为108,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股 份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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附件2：

公司章程修正案

二、修订

原为：

第六条 公司注册资本为人民币[93,544.4674 万]元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 [93,398.6674 万] 元。

三、修订

原为：

第十九条 公司股份总数为[93,544.4674 万]股，公司的股本结构为：普通股 [[93,544.4674 万]股。

现修订为：

第十九条 公司股份总数为 [93,398.6674 万] 股，公司的股本结构为：普通股 [93,398.6674 万] 股。

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