MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Mar 20, 2014

证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-014

软控股份有限公司

关于公司副总裁调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁罗天韵先生提 交的书面辞职申请，罗天韵先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁的职务。辞去 副总裁后，将继续担任控股子公司大连天晟通用机械有限公司的副董事长、董事 职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗天韵先生的辞职申请自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对罗天韵先生在担任副总裁期间为公司发展作出的贡献表示 衷心的感谢！

根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2014 年3 月19日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司副总裁调整的议案》， 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同意聘任龙进军先生担任副总裁，任期 自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。龙进军先生的简历详见附件。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年3月19日

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附：

龙进军先生：中国籍，无境外居留权，33岁，本科双学士。2005年至2010 年就职于海尔集团，任海尔美国财务经理；2010年至2013年，就职于华为技术有 限公司，任华为巴西CFO；2013年4月份加入本公司，现担任公司财务总监的职务。 未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司 实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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