MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 10, 2011

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-001

软控股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2011 年 1 月 7 日以邮件方式 发出通知，于 2011 年 1 月 10 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、

• 《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》。

《公司关于参股设立橡胶谷有限公司的公告》详见“巨潮资讯”网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》。

《公司关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的公告》详见“巨潮资讯”

网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011 年 1 月 10 日

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