MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 11, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-026

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年7月8日以 邮件方式发出通知，于2008年7月10日上午以通讯的方式召开。本次会议应参加 表决的董事11人，实际参加表决的董事10人。独立董事徐祥民先生因工作原因出 差在外，未能参加表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或 传真送达方式审议表决。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并 为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

鉴于民生银行青岛分行给予公司人民币 8000 万元综合授信额度即将到期， 为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 10000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等 业务。授信期限为一年（自授信申请被批准或签订授信协议之日起）。

同时，为保证公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司和青岛软控信 息化装备制造有限公司（以下分别简称“机电公司”、“装备公司”）的生产经营 所需资金，公司拟同意机电公司和装备公司使用该授信额度，并为其使用该授信 额度提供不超过人民币10000 万元的连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 2、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000 万元贷

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款额度的议案》。

鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司人民币 20000 万元贷款额 度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续向该行申请人民币 20000 万元贷款额度。其中拟以信用担保方式申请人民币14000 万元；以公司所在保税 区的土地和厂房抵押担保方式申请人民币6000 万元。申请的额度主要用于流动 资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务，期限为一年（自申请被批准或 签订协议之日起）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过8000 万元授信 额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

鉴于招商银行青岛香港中路支行给予公司人民币 4000 万元授信额度即将到 期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 人民币 8000 万元集团授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商业 承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之 日起）。

同时为保证公司全资子公司机电公司、装备公司、青岛软控重工有限公司（以 下简称：“重工公司”）的生产经营所需资金，公司拟同意机电公司、装备公司及 重工公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币8000 万元 的连带责任保证担保。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过8000 万元授信额度并为 全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

鉴于中信银行青岛分行给予公司人民币 8000 万元综合授信额度到期，为了 满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 8000 万 元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。 授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司机电公司、装备公司及重工公司的生产经营所需

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资金，公司拟同意机电公司、装备公司及重工公司使用该授信额度，并为其使用 该授信额度提供不超过人民币8000 万元的连带责任保证担保。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议《关于向农业银行青岛李沧区支行申请8000 万元授信额度的议案》。

鉴于农业银行青岛李沧区支行给予公司人民币 8000 万元公开统一授信额度 即将到期，为了满足业务发展需要，公司拟继续以信用方式向该行申请可循环使 用信用额度人民币 8000 万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融 资等业务。授信期限一年（自授信申请被批准或签订授信协议之日起）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于同意全资子公司向青岛银行热河路支行申请4000 万元授 信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司机电公司拟向青岛银行热 河路支行申请人民币 4000 万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承 兑汇票开立等业务，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

公司拟同意机电公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币 4000 万元的连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过3000 万元授信额 度的议案》。

为满足不断扩大的业务发展需要，公司拟以信用方式向光大银行青岛正阳路 支行申请不超过 3000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开 立、商业承兑汇票保贴等业务。授信期限一年（自授信申请被批准或签订授信协 议之日起）。

本议案须股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 8、审议通过《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支

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行申请不超过8000 万元授信额度的议案》。

为了加强银企合作，进一步开拓市场，提高市场占有率，公司及全资子公司 机电公司拟开展回购担保销售业务。该业务主要模式为：由公司向银行提出申请， 经银行审查通过后向用户提供最高 8 成、贷款期限最长为 2 年的按揭贷款，用于 购买公司产品，用户将所购产品向贷款银行提供抵押担保。用户每月按约定时间 向银行偿还贷款，未能按期偿还贷款的，公司应当按约定价格对产品进行回购。 由于此类销售业务存有一定程度风险，公司将对用户的经济实力、履约能力、偿 债能力进行严格审查，同时在开展此类业务第一年将此类业务规模控制在人民币 8000 万元以内，以降低此类业务的销售风险。

为满足上述业务需要，公司拟以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申请不 超过 8000 万元回购担保授信额度，用于开展回购担保销售业务。授信期限为一 年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意公司全资子公司机电 公司使用该授信额度。

董事会提请股东大会授权公司经营层在回购担保授信额度内开展具体回购 担保销售业务。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进 一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的 通知》文件要求，公司拟对公司章程进行如下修改：

第二十八条第二款修改为：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；上述人员 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量 占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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• 10、审议通过《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

• 《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 10 日

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