MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Oct 16, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-042

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年10月13日以

• 邮件方式发出通知，于2007年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事11人，实际参与表决董事11人。

  • 会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

• 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

  • 经与会董事表决，形成以下决议：

  • 1、审议通过《公司 2007 年三季度报告》。

  • 《公司2007年三季度报告》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  • 2、审议通过《关于调整董事会战略委员会部分人员的议案》。

• 鉴于许春华女士已经辞去公司独立董事职务，公司董事会战略委员会人员调

• 整为：陈志宏先生、邵维忠先生和袁仲雪先生三人，陈志宏先生为主任委员。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007年10月15日

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