MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Dec 12, 2006

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2006-009

青岛高校软控股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

• 1 、召开时间：2006年12月12日上午9：00

• 2 、召开地点：青岛市郑州路1号公司会议室

• 3 、召开方式：现场会议

• 4 、召集人：公司董事会

• 5 、主持人：董事长袁仲雪先生

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表11人、代表股份 5323.5 万股，占公司有表决权股 份总额的 74.73% 。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东 琴岛律师事务所孙渲丛律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

• 2、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 本次会议选举袁仲雪先生、王健摄先生、杜军女士、张焱先生、李志华先生、

张君峰先生、刘峥女士为公司第三届董事会董事；选举邵维忠先生、王竹泉先生、 徐祥民先生、许春华女士为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期 为本次股东大会审议批准之日起3年。具体表决情况如下：

• （1）选举袁仲雪先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

• （2）选举王健摄先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

• （3）选举杜军女士担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

• （4）选举张焱先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股；弃权票0股。

• （5）选举李志华先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股；弃权票0股。

• （6）选举张君峰先生担任公司第三届董事会董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股；弃权票0股。

• （7）选举刘峥女士担任公司第三届董事会董事

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股；弃权票0股。

• （8）选举王竹泉先生担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股；弃权票0股。

• （9）选举邵维忠先生担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股；弃权票0股。

• （10）选举徐祥民先生担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

• （11）选举许春华女士担任公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

• 3、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 本次会议选举郑雷先生、刘海斌先生为公司第三届监事会股东代表监事。并

• 与公司职工代表监事张淳珍女士共同组成公司第三届监事会(公司职工代表监事 已由公司职工代表大会选举产生)。公司第三届监事会任期为本次股东大会审议 批准之日起3年。具体表决情况如下：

（1）选举郑雷先生担任公司第三届监事会股东代表监事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

（2）选举刘海斌先生担任公司第三届监事会股东代表监事；

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

• 4、审议通过了《关于向中国银行青岛市四方区支行申请不超过1亿元综合授信额度的议案》。 表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对票0股；弃权票0股。

• 5、审议通过了《关于向中信银行青岛市分行申请4000万元综合授信额度的

• 议案》。

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

6、审议通过了《关于向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行申请4000万 元综合授信额度的议案》。

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

7、审议通过了《关于向招商银行青岛香港中路支行申请4000万元综合授信 额度的议案》。

表决结果为：同意票 5323.5 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0股；弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所孙渲丛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意 见书，认为公司2006年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规

定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

• 六、备查文件

• 1、本次股东大会会议决议

• 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会 2006年12月12日