MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Dec 12, 2006

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2006-011

青岛高校软控股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事， 对公司第三届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案，发表 如下独立意见：

1、本次聘任高级管理人员的程序及各高管人选的任职资格符合法律法规及 《公司章程》的有关规定；

• 2、各高管人选的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求， 可以胜任所聘任的工作。

综上，我们同意公司聘任高彦臣先生为公司总经理；聘任张焱先生、张文军 先生、王金健先生、张泽恩先生为公司副总经理；聘任张焱先生为公司董事会秘 书；聘任毛延峰先生为公司财务负责人。

==> picture [379 x 36] intentionally omitted <==