MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Nov 24, 2006

股票代码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2006-007

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青岛高校软控股份有限公司

监事会第二届五次会议决议公告

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年11月21日以 邮件方式发出通知，于2006年11月24日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以 专人或传真送达方式审议表决。

会议由公司监事会召集人张淳珍女士主持。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》及深圳证券交易所上市规则，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期将于2006年12月12日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司监事会提名郑雷先生、刘海斌先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期为股东大会审 议批准之日起3年。股东代表监事候选人简历见附件。

本议案须股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

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附件：

青岛高校软控股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

郑雷先生：中国籍，无境外居留权，35 岁，大学本科。曾在长城证券有限 责任公司工作。自2002 年12 月加入本公司，2005 年12 月起担任本公司证券投 资部副经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股 份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

刘海斌先生：中国籍，无境外居留权，34 岁，硕士。曾在中国船东互保协 会、广发证券股份有限公司工作。现任北京睿汇德科技投资有限公司副总经理。 未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司 实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。