MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Oct 26, 2006

股票代码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2006-002

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青岛高校软控股份有限公司

董事会第二届十四次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会十四次会议 2006 年 10 月 23 日发出通知，于 2006 年 10 月 25 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议应收到董 事表决票 11 份，实际收到董事表决票 11 份。公司董事长袁仲雪先生 因在外地出差，未能亲自出席本次会议，委托董事张焱先生代为出席、 表决并主持会议。

会议由董事张焱先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章

程》及证监会和深圳证券交易所上市规则，会议有效。

会议审议通过了以下决议：

• 1、审议通过《公司2006 年第三季度报告》；

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创 造更大的效益,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使 用金额不超过10,000 万元,使用期限不超过6 个月。

表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票。

本议案具体内容详见于同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯” 网站的“青岛高校软控股份有限公司关于短期使用闲置募集资金补充 流动资金公告”

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会 2006 年 10 月 25 日