MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2008

Mar 6, 2008

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2008-014

青岛高校软控股份有限公司

关于召开公司 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十四次会议 决定于 2008 年 3 月 29 日上午 9：00 在青岛市郑州路 1 号公司会议室召开公司 2007 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召开日期：2008 年 3 月 29 日上午 9：00。

• 2、会议召开地点：青岛市郑州路 1 号公司会议室。

• 3、会议召开方式：现场会议。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2007 年度报告及摘要》；

• 4、审议《2007 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

• 6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

• 8、审议《关于公司及子公司 2008 年度日常关联交易议案》；

• 9、审议《关于向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过10000 万元

综合额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

• 10、审议《关于全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青

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岛市分行申请3000 万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》。

三、会议出席对象

1）2008年3月25日下午15：00收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

公司独立董事王竹泉、邵维忠、徐祥民、陈志宏将在本次大会做《独立董事 2007年度述职报告》。

3）保荐机构代表。

4）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

－ － 1）登记时间：2008年3月26日上午8：30 11：30，下午13：30 17：30。

• 2）登记地点：青岛市郑州路1号公司资本与规划发展部。

3）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信 封上注明“股东大会”字样。

4）通讯地址：青岛市郑州路1号青岛软控资本与规划发展部，266045。

5）联系电话：0532－84012387，84012386 传真：0532－84011517。

6）联系人：郑雷 鲁丽娜。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软 控股份有限公司 2007 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由 本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日

委托书有效日期：2008 年 月 日至 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2007年度董事会工作报告》
2	《2007年度监事会工作报告》
3	《2007年度报告及摘要》
4	《2007年度财务决算报告》
5	《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6	《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
7	《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
8	《关于公司及子公司2008年度日常关联交易议案》
9	《关于向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过10000 万元综合额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10	《关于全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青岛市分行申请3000 万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格 内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

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