MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2007

Apr 20, 2007

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2007-006

青岛高校软控股份有限公司

关于召开公司 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第三次会议决 定于 2007 年 5 月 19 日上午 9：00，在青岛市郑州路 1 号公司会议室召开公司 2006 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开日期：2007 年 5 月 19 日上午 9：00。

• 2、会议召开地点：青岛市郑州路 1 号公司会议室。

• 3、会议召开方式：现场会议。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2006 年度报告及摘要》；

• 4、审议《2006 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2006 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

• 6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于调整部分募集资金项目实施式和实施地点的议案》；

• 8、审议《关于调整部分董事的议案》；

• 9、审议《关于公司及子公司 2007 年度日常关联交易议案》。

以上第8项议案将采用累积投票制方式进行表决。

• 三、会议出席对象

1）2007年5月15日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人 出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3）保荐机构代表。

• 4）公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记办法

• － －

• 1）登记时间：2007年5月16日上午8：30 11：30，下午13：30 17：30。

• 2）登记地点：青岛市郑州路1号公司证券投资部。

• 3）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代

• 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

• 证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信 封上注明“股东大会”字样。

• 4）通讯地址：青岛市郑州路1号青岛软控证券投资部 邮编：266045。

• 5）联系电话：0532－84012387，84012386 传真：0532－84011517。

• 6）联系人：宋军 鲁丽娜。

• 五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007年4月19日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软 控股份有限公司 2006 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由 本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）： 委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2007 年 月 日

委托书有效日期：2007 年 月 日至 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2006年度董事会工作报告》
2	《2006年度监事会工作报告》
3	《2006年度报告及摘要》
4	《2006年度财务决算报告》
5	《2006年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6	《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》
7	《关于调整部分募集资金项目实施式和实施地点的议案》
8	《关于调整部分董事的议案》
9	《关于公司及子公司2007年度日常关联交易议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表 格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。