Merit Interactive Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Dec 13, 2019

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-069

浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2019年第三次临时股东大会通知已于2019年11月28日以公告形式发 出。

1. 会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年12月13日14:00

• （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

• 络投票的时间为：2019年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年12月12日下午15:00至2019年12月13日下午15:00。

  1. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园

  2. 会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。

  3. 会议召集人：公司董事会。

  4. 会议主持人：董事长方毅先生。

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1. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审 议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8. 会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份101,304,170股，占 上市公司总股份的25.3197％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份101,256,970股，占 上市公司总股份的25.3079％。

通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股 份的0.0118％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,707,304股，占上 市公司总股份的2.6762％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,660,104股，占上 市公司总股份的2.6644％。

通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股 份的0.0118％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证 律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议 通过了如下议案：

• 1.审议通过了《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易

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的议案》

总表决情况：

同意101,256,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意10,660,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.5592％； 反对47,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4408％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上，通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师出席了本次股 东大会，进行现场鉴证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、 召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资 格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本 次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2019年第三次临时股东大会决议；

2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事

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务所关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年第三次临时股 东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司 董事会 2019年12月13日

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