Merit Interactive Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Jun 3, 2026

证券代码：300766
证券简称：每日互动
公告编号：2026-031

每日互动股份有限公司

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票方案等议案已经公司第三届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过。公司于2026年3月25日、2026年4月10日依次召开了第四届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》等议案。根据股东会授权，公司于2026年6月3日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	-	更新公司本次发行事项的审议情况
2	特别提示	-	公司将对杭州弧途科技有限公司的460.00万元投资和拟投资余杭区AI生态（人才）基金（有限合伙）（暂定名）的1,000.00万元认定为财务性投资，募集资金总额扣减
	第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要
	第二章 董事会关于本次募集资金使用的	一、本次募集资金运用概况

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	可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1,460.00 万元。本次调整后，公司的募集资金总额调整为76,607.85 万元，其中“补充流动资金项目”拟使用募集资金金额调整为9,180.00 万元。
	第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
3	第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新本次发行对股东结构的影响
4	第四章 利润分配政策的制定和执行情况	一、公司的利润分配政策	更新公司的利润分配政策
		二、公司最近三年利润分配情况	更新2023年至2025年的利润分配情况
		三、公司未来三年分红回报规划（2026-2028年）	更新公司未来三年分红回报规划（2026-2028年）
5	第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况	更新公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

二、《2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向特定对象发行股

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票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了修订。

四、《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026年6月3日